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2025年22期
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破解数智时代“洗钱术”
数智技术的发展在推动高效便捷交易的同时,也被不法分子恶意利用,使得洗钱手段呈现出愈发隐蔽、复杂、多样的特征。反洗钱工作是维护金融秩序、社会公共利益和国家安全的重要保障,是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要内容。本专题立足数智技术发展形势,结合修订后的《中华人民共和国反洗钱法》,从法治层面出发,对制度框架、规制路径、协同治理等方面进行思考。
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反洗钱法修订的时代回应与制度完善
数智时代,互联网金融、平台经济等新兴领域滋生的洗钱风险,以及“地下钱庄”等传统洗钱渠道的变异升级,使洗钱犯罪在当前阶段呈现出手段复杂多元化、虚拟资产技术化、跨境转移常态化等核心特点。传统反洗钱领域的监管面临一定的挑战。因此,以问题为导向修订《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称反洗钱法),成为回应时代,防范风险,维护金融秩序、社会公共利益和国家安全的必然之举。 新修订的反洗钱法已于2025年1月1
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数智时代洗钱风险防控对策思考
当前,数智技术的发展正深刻影响着人类社会的经济生活形态。与此同时,洗钱活动的运作模式也随之发生变化,逐步向去中心化、匿名化、平台化的方向演变。有不法分子利用虚拟资产、网络直播、网络游戏等新业态,试图构建隐蔽性较强的跨境资金转移链条,这给反洗钱领域监管和侦查工作带来新的挑战。本文立足数智技术发展背景,结合洗钱活动呈现的新形态、新特征,就构建系统性的治理路径展开探讨。 风险变化下的管理措施与规制手段
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反洗钱领域行刑衔接中的检察履职展望
当下,我国已构建起以《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称反洗钱法)为行政监管基础、《中华人民共和国刑法》(以下简称刑法)为刑事惩治保障,有关司法解释、部门协作机制为支撑的反洗钱领域法律规范体系。本文从检察机关的视角出发,重点阐释反洗钱法、刑法等法律规范中的两个主要行刑衔接要点,并提出在反洗钱法修订背景之下,检察机关在推动洗钱犯罪系统治理方面的履职展望。 洗钱犯罪规范层面的行刑衔接 行刑衔接(又
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数智视域下国际反洗钱法治实践
数智时代,洗钱手段更趋复杂多样,这对传统监管体系构成考验。如何依托法治手段构建适配数智化发展的治理框架、防范化解新型金融风险,成为各国共同面临的课题。 数智时代反洗钱的国际标准 数智技术的快速发展正在改变治理格局。区块链、人工智能等新技术的广泛应用,使传统金融体系与新型数字资产之间的界限逐渐模糊,跨境资金流动呈现去中心化、匿名化特征。与此同时,洗钱犯罪手段也不断升级。面对这种技术迭代与犯罪演变
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数说
5个 10月14日,最高人民检察院党组第五轮巡视动员部署会在北京召开。据悉,最高检党组第五轮巡视将对内蒙古、山东、四川、贵州、新疆等5个省级检察院党组开展巡视。最高检党组书记、检察长应勇强调,要坚守政治巡视定位,旗帜鲜明地把“两个维护”作为根本任务,持续推动系统内巡视工作高质量发展。 (来源:《检察日报》正义网官方公众号) 481篇 10月15日,2025年上海检察理论研究年会召开。本次年
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图说
10月15日,上海市人民检察院第二分院举办检察开放日之平安产险专场活动。与会人员先后参观了银行保险犯罪研究中心展示区和二分院检务公开馆,听取了防范金融风险与廉洁从业教育专题辅导报告。 摄影:钱钟 10月14日下午,上海市徐汇区人民检察院与青浦区人民检察院以“协同创新·法治护航:以高质效检察履职服务国家战略发展”为题,开展党组理论学习中心组联组学习。 摄影:朱文俊
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推进检察机关作风建设常态化长效化
10月11日,最高人民检察院召开党组会,传达学习贯彻9月29日中共中央政治局会议精神和习近平总书记近期重要讲话、重要指示批示精神,传达学习全国党校(行政学院)工作会议精神,研究检察机关贯彻落实举措;审议锲而不舍落实中央八项规定精神、推进检察机关作风建设常态化长效化举措,听取最高检机关重点督办任务三季度落实情况报告,研究部署相关工作。最高检党组书记、检察长应勇主持会议。 会议指出,“十五五”时期是
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刘武俊:法治教育成为公民“终身课”
刘武俊司法部中国法治杂志社总编辑、研究员。 2025年9月12日,第十四届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议表决通过《中华人民共和国法治宣传教育法》(文中简称“法治宣传教育法”),该法自2025年11月1日起施行。值得一提的是,该法明确,国家实行公民终身法治教育制度。 法治宣传教育法的颁布实施,为规范和加强法治宣传教育工作提供了权威依据,对推动法治宣传教育事业高质量发展、夯实全面依法治国的
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刍议我国人工智能法的立法定位与重点
李建伟上海社会科学院智库处处长、法学研究所副所长、研究员。 人工智能法的立法重点涉及多个方面。这些重点领域的明确和细化将有助于构建全面、科学、合理的人工智能法律体系,为我国人工智能的健康发展、高质量发展提供有力的法治推动和保障。 人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量,为各国经济社会发展注入了新动能,正推动人类社会生产方式、生活方式和治理方式发生深刻变革。人工智能的发展需要新的组织机
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检察助推海南自贸港新质生产力发展之思
郭慧丽海南省三亚市人民检察院党组书记、检察长,二级高级检察官。曾获得“全国三八红旗手”等荣誉称号。 法治是中国式现代化的重要保障。海南检察机关坚持以习近平法治思想为指导,深入贯彻新发展理念,积极融入海南自贸港建设大局,找准海南检察工作的切入点、着力点,努力以法治思维、法治方式、法治力量,助推海南自贸港新质生产力加快发展。 加快发展新质生产力和加快建设海南自贸港,均是党中央立足全局、着眼长远作出
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推动家用机器人领域个人信息风险治理
人形机器人大体可分为工业型、商用型与家庭服务型三类。其中,家庭服务型因深度嵌入家庭私密空间,在个人信息保护方面具有一定的法律敏感性。此类机器人与家庭成员近距离、长期进行情境化互动,在提供便利服务的同时,直接触及个人信息、隐私和数据安全等涉及人格尊严与家庭秩序的核心领域。因此,有必要对家庭服务型人形机器人所引发的个人信息风险进行系统识别,并在现有个人信息保护与数据安全法律体系的基础上,尽早确立可检验
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以协同之力护民生之暖
跨省检察协作是检察机关服务国家战略的重要实践,是践行新时代“枫桥经验”、深化基层社会治理创新的有力举措,也是检察机关“为大局服务、为人民司法、为法治担当”的生动体现。作为长三角一体化发展战略的重要参与者与法治建设的中坚力量,上海市检察机关立足区域实际,以“为民司法”为核心导向,与外省市检察机关建立协作机制,在司法救助、特殊群体权益保护等领域打造了一批优秀案例。这些实践以协同化、一体化、专业化的办案
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打击“招转培” 护航就业路
如今,网络平台凭借信息量大、操作便捷等特点,成为求职者获取就业机会的主要渠道。然而,一些不法分子正利用大学生、宝妈等群体社会经验不足、急于增加收入的心理,设下层层陷阱。近日,上海市青浦区人民检察院“青朗·K”网络空间站的检察官办理的一起“招转培”诈骗案,不仅彻底揭开了虚假培训背后的完整犯罪链条,而且通过全流程司法介入,为守护求职者的合法权益筑起坚实的法治屏障。 一场针对求职者的精心围猎 202
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“双举措”深化新能源汽车安全治理
随着我国绿色环保战略的持续推进和“双碳”目标的深入落实,新能源汽车已成为推动交通领域能源结构转型、实现可持续发展的核心力量。作为我国新能源汽车普及的先行城市,上海在产业发展与配套设施建设方面始终走在前列。根据上海市新能源汽车公共数据采集与监测研究中心(EVDATA)监测的数据,截至2025年8月,该中心累计接入新能源汽车180.7万辆,其中,常驻上海的有148.6万辆。在新能源汽车快速普及的背景下
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“琉璃藕”和“无丝藕”
“公正堂”的匾额之下,开封府尹包拯身着紫袍,审读着案牍上百姓呈递的诉状,其中半数都提及城内那条日渐污浊的河流。这条穿城而过的河流本是百姓共用的水源,却被皇亲国戚倚仗权势圈占——有人拆毁旧宅时将瓦砾倾入河中,有人引污水直排河道,更有甚者拦河造园,将公共水域化为私人荷池。百姓敢怒不敢言,眼睁睁看着救命河变成藏污纳垢的臭水沟。 包拯深知这些权贵与宫廷盘根错节,若直接弹劾恐难奏效。就在这时,衙役刚好从城
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公生明 廉生威
“其公廉乎?公,则民不敢谩;廉,则吏不敢欺。”这句流传于明清时期的官箴,恰似一把标尺,衡量着为官者的德行与操守。 将“公廉”二字熔铸为精神坐标的,正是明代理学家曹端。这位被时人誉为“明初理学之冠”的学者型官员,以一生的行动诠释了“公廉”二字的千钧重量,其故事至今仍散发着穿越时空的光芒。 曹端的“公”,始于对“理”的坚守。年轻时任霍州学正时,他便以“明辨是非、不徇私情”闻名。当地有位乡绅为让
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狄仁杰断案与“案例重述”
久视元年(700)九月,大唐重臣狄仁杰病逝,生前位极人臣,死后哀荣备至。狄仁杰被后世广为神化演绎,清代公案小说《狄公案》、荷兰汉学家高罗佩的《大唐狄公案》以及电视剧《狄仁杰断案传奇》《神探狄仁杰》等最有代表性。在中国古代司法史上,狄仁杰是一位清官,也是一位以理服人的“说理型法官”。后世关于狄公断案的传说多着眼于奇谋与断案如神,而真正值得关注的,是他在个案审理中展现出的法理意识与论证技巧,形成了一种
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漫话合卺杯
朱雀衔环双连杯,通体鎏金,双杯相连,朱雀衔环而立,纹饰华美(图/IC photo) 河北满城汉墓出土的西汉朱雀衔环双连杯,是一件融合卓越工艺与深厚礼法内涵的珍贵文物。此杯通体鎏金,双杯相连,朱雀衔环而立,纹饰华美,不仅是“夫妇一体”观念的艺术化身,而且是解读秦汉时期婚姻制度中“礼法合治”治理逻辑的关键实物。 铭刻于金石上的婚姻盟誓 朱雀衔环双连杯出土于河北满城中山靖王刘胜之妻窦绾墓,其制作精
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童话外壳下的血色谋杀
《童话公主的罪与罚》(Elize Matsunaga:Era uma Vez um Crime)聚焦2012年一起震惊巴西的恶性案件,镜头跟随线索回溯,从伊莉丝·松永(Elize Matsunaga)与富豪丈夫马克斯(Marcos)童话般的婚姻切入,逐步揭开隐藏在奢华生活下的裂痕——马克斯的出轨、对伊莉丝的情感忽视,以及伊莉丝从隐忍到爆发的心理转变,最终完整呈现了她枪击丈夫后,为掩盖罪行肢解尸
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人工智能算法与犯罪分析的“碰撞”
通过AI深度学习,办案人员可从海量数据中挖掘关键信息,并实现对行为人犯罪心理的分析 2025年8月,英国政府宣布启动一项名为“犯罪数据集中挑战”的专门计划。该项目总额高达5亿英镑(约合人民币47.39亿元),预计至2030年可实现对刀具类犯罪、反社会行为等高风险区域的人工智能(AI)算法分析与提前干预。“犯罪数据集中挑战”计划首期投入为400万英镑(约合人民币3791万元),预计将于2026年4
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给“茶香”掺“铜臭”的书记
赵李桥镇位于湖北省赤壁市,所辖羊楼洞有着“青砖茶之乡”“世界茶业第一古镇”的美誉。曾任湖北省赤壁市赵李桥镇党委书记的王刚,本应守护“茶香小镇”的清风正气,营造良好的政治生态和公平的营商环境,却利欲熏心、满身铜臭,伙同时任镇人大主席的刘某,以招商引资为名,通过炮制虚假合同、伪造镇党委会议纪要等方式,骗取某地块征收补偿款579.5万余元,还单独或伙同他人受贿75.3万余元。最终,犯贪污罪和受贿罪的王刚
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撕毁借条的医院院长
曾任湖北省荆门市掇刀区某甲医院院长的朱清科,在任职期间利用职务便利,于医院工程承接、药品配送、设备采购等关键事务中,长期收受、索要他人财物,涉案金额巨大。退休两年后,其隐藏多年的腐败行为被查处,相关违纪违法事实被逐一曝光。 车内交易遮耳目 出任院长之前,朱清科是分管某甲医院基建工作的副院长。他与挂靠在荆门市某建筑公司的项目经理薛某平素有交往。2006年7月,医院办公楼项目通过立项审批
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副主任精心设计“敛财术”
曾任云南省西双版纳傣族自治州搬迁安置办副主任等职的岩坦,精心设计受贿手段掩盖权钱交易,并滥用职权致使国家利益遭受重大损失。2025年7月3日,云南省勐海县人民法院公布了岩坦受贿、滥用职权一案的一审刑事判决书。 精心设计多种敛财手段 自2012年3月起,岩坦历任云南省景洪市勐罕镇党委副书记、镇长,景洪市国土资源局党组书记、局长,景洪市自然资源局党组书记、局长等职。2019年7月,48岁的他升
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数字钱包里的虚拟币“不翼而飞”
助记词堪称虚拟货币的“万能钥匙”。在一场虚拟币交易中,买家通过偷记对手的“助记词”,非法获取了价值数百万元人民币的U币。该案该如何定性?行为人将面临怎样的法律制裁?经过深圳市两级法院审理,此案于2025年8月19日尘埃落定。 U币莫名蒸发 廖某武是广东省惠州市人,以居间介绍虚拟货币交易为业。2021年初,他通过朋友唐某星结识了炒作虚拟币的李某鸿。2021年5月6日,李某鸿委托廖某武代购USDT
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“工程掮客”的巨额骗局
江西一“工程掮客”以“佣金”“前期对接费用”的名义预收报酬,却未将相关款项用于中介事务,且在明知运作中介事务失败的情况下仍隐瞒事实、拖延还款,实施诈骗犯罪。 “工程掮客”的歪心思 此前,江西省高安市人徐某某,作为“工程掮客”,与一名有实权的官员交往密切。2017年,这名官员去世。徐某某获取利益的重要渠道断了。他经济日益拮据,陷入严重债务危机,更因拖欠债务拒不偿还成为失信被执行人员。 即便
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离岛免税店里的特殊顾客
海南离岛免税政策主要面向在海南旅游的游客,游客可以在免税店购买商品用于个人消费。由于免税商品交易价格低,一些不法之徒竟然通过各种途径公然倒卖免税商品牟利,而这样的行为已然触犯法律。 免税新政下的“商机” 海南离岛免税政策是指对乘坐交通工具离开海南本岛的年满18周岁的国内外旅客给予限值、限量、限品种免进口税购物的政策(2025年第9号《关于调整海南临岛旅客免税购物政策的公告》自2025年11月1
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行贿案背后的“纸袋之谜”
方城县人民法院开庭审理习某功行贿案现场 2025年9月30日,河南省南阳市中级人民法院的审判庭上,随着法槌落下,一起牵动多方关注的行贿案,终于尘埃落定。据办案检察官介绍,此案涉及行贿数额100万元,背后隐藏的是通过不正当手段提前获取1000万元工程款的腐败链条…… “纸袋之谜”令关键线索存疑 2024年冬天,方城县人民检察院收到监察机关移送的一起行贿案件线索。卷宗材料显示,这起案件牵涉某市中
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“超Q面”陷阱
“老板,你们店里要‘超Q面’吗?”每场骗局的开头,海南女子冯某芬用的都是相似的话术。凭着虚无缥缈的“超Q面”,她骗到了34.3万元。2025年5月,海南省第二中级人民法院对此案作出终审裁定。 设下杀熟骗局 冯某芬中专毕业后零星做过一些百货用品批发生意,但始终没有一份固定工作。2022年11月,她偶然接触到一种网络赌博。在一个网络群组里,冯某芬看到很多人通过赌博发财,心生羡慕,便立即注册了一个账
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邻里安装监控摄像头引矛盾
如今,人们出于自身安全防卫需要,在私宅安装监控摄像头的情况逐渐增多,但这种安全防卫权的行使须以不损害他人隐私为前提。浙江省宁波市中级人民法院(以下简称“宁波中院”)日前审结的一起隐私权纠纷案提醒人们,安装私宅监控须把握好防卫与侵权的边界。 邻里生隙反目 对于公共场所为了维护公共安全而安装的摄像头,以及公安机关为了维持治安或交通秩序而在道路两旁安装的摄像头,人们已经习以为常,但自然人为了个人安全
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婚内财产分割协议引发执行纷争
妻子因丈夫擅自借款、欠债,与其签订婚内财产分割协议。后丈夫再陷债务纠纷被法院执行,该婚内财产分割协议能否对抗债务人的执行请求? 丈夫欠外债引发争吵 张某某是自由职业者,常年在外承接零星工程,其配偶李某某在某事业单位工作。二人于2010年登记结婚,婚后育有两名子女。日常生活中,李某某规律上下班,负责子女的抚养与教育。张某某因工作原因经常四处奔波,承担家庭的主要经济来源。李某某对张某某的具体工
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食用土火锅中毒引发索赔官司
新疆一食客在食用土火锅过程中一氧化碳中毒,遂将涉事餐厅经营者告上法庭。一审、二审法院结合事情起因及多个间接证据认定该食客系一氧化碳中毒,判令餐厅经营者承担赔偿责任。 涉事餐厅被判赔偿 在我国的新疆、青海、四川、重庆等地,每逢秋冬时节,寒风一起,土火锅便成为备受食客喜爱的一道美食。在一些地区,土火锅甚至还被贴上了非物质文化遗产的标签。在寒冷的冬日里,一家人围坐在一起,吃着热气腾腾的土火锅,不仅能
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俄罗斯颁布互联网广告征税规定
随着全球数字经济的蓬勃发展,数字服务税、数字增值税等已成为各国政府确保税收公平、调节数字市场行为及增加财政收入的新型税收工具。在此国际背景下,俄罗斯联邦于2025年4月1日推出了针对互联网广告的税收制度(以下简称互联网广告税),标志着该国政府将对数字广告这一高价值领域启动系统性财政干预。 2025年8月15日,俄罗斯政府颁布了第1224号决议,即为征收互联网广告税构建了一套复杂而独特的监管框
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破解人口难题的韩国路径
韩国行政安全部披露,韩国已进入“超老龄社会”,“生”不如“死”的数据带来人口总数持续减少。从2024年6月份开始,在一系列政策刺激下,韩国生育率出现久违的反弹,但能否走出一条破解人口难题的韩国路径还有待时间检验。 生育低迷的成因 韩国统计厅2025年8月底发布数据,6月韩国新生儿19953人,同比增加9.4%,创1981年开始相关统计以来的同期最高增长纪录。但同时数据也显示,6月新生儿人数
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马来西亚修法延长义务教育年限
据马来西亚国会下议院公开会议记录显示,2025年7月,马来西亚通过《2025年教育法令修正案》,将强制义务教育从原有的小学6年延长至11年,涵盖5年中学,要求适龄学生必须完成中学教育。 从国际义务教育发展脉络看,义务教育的理念源于17世纪的欧洲。随着工业化进程的推进,各国逐渐通过立法强制普及教育,以提升国民整体素质、适配经济发展需求。马来西亚教育部在《2025年教育法令修正案》中指出,本次修法针
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致检察官
闪电!雷鸣! 风暴中,不惧的 ——是鹰的翅膀 只因目光,早已锁定 正义的方向 也像打铁的人一样 把脸庞,印象在那片通红中 抡啊!敲啊!击啊! 褪去伪装,震醒顽劣 是一束光,照亮阴影 从表层向罪恶深透 划破迷茫的捆绑 让隐匿的污垢无所遁形 是一双手,呵护恬静 我看到,阳光 在叶脉上流淌 你与春晖并肩而立 清朗天空下,芬芳多姿生长
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竹管风铃
风起时 藩篱外的桦树,一阵悸动 蔺草席上 零落几瓣紫藤花 比晚樱更轻薄 它们翻动着。犹如舞蹈 不见门扉启合 二三栖鸟,正在草地上觅食 这样阒寂的午后 竹管风铃,在檐角撞响 自带风的节奏 竹的空洞 花的芬芳
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南麂岛观日出
蓝衣循浪辨鱼踪,白羽环礁引东风。 但使星垂鲛泪澈,一湾春水映长虹。
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渔舟唱晚
夕阳是最美的 渔舟唱晚的惬意 和西下的影子 一样回味无穷 那些令人陶醉的辽阔 和痴情的向往 在爱意缠绵的丝竹声中 以优雅和豁达 来呈现 这山高水长的浪漫 晚风轻抚的蜜语 随烟花和喜悦 一起共唱 又一年丰收的赞歌
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数智赋能构建清朗电信生态
整治群众身边腐败和不正之风,既是党中央赋予纪委监委的一项重要职责,也是纪检监察机关践行以人民为中心的发展思想的实际行动。面对数字化浪潮席卷各行各业的新形势,中国共产党中国电信股份有限公司上海分公司纪律检察委员会(以下简称“上海电信纪委”)坚持问题导向,深刻把握群众身边腐败和不正之风问题多元化、技术化、隐蔽化趋势,把数智化监督作为突破口,健全查改治一体贯通机制;同时结合业务工作,围绕后端装维、用户信
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桃花石自贺兰山
2025年7月11日,“西夏陵”列入《世界遗产名录》,成为我国第60项世界遗产。今年4月至9月,“贺兰山下‘桃花石’——西夏文物精品展”巡展与观众相约上海市历史博物馆。展览中,120余件展品从生产生活、陵墓建筑等方面为观众勾勒出西夏党项人190年的历史文化轮廓。 绿釉迦陵频伽 展览为观众简明讲述这一支古羌族迁徙至如今宁夏一带的过程。西夏境内多民族共处,形成了多种生活形式、文化交融的状态。在政治
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粉黛之梦
深秋的风裹着江南的湿润,轻轻掠过阳澄湖波光粼粼的水面,将一片温柔的粉雾吹落在半岛田园。晨光爬上粉黛乱子草的花穗,整片大地仿佛坠入一场梦幻的童话。 认识粉黛乱子草,缘于一位网红博主,她在社交平台晒的照片让我深深着迷:夕阳把天空染成橘色,那片氤氲的粉色云雾,如同从少女梦中流淌出的色彩,在大地上起伏错落。她戴着米色网纱渔夫帽,一袭白色法式高腰连衣裙在风中飞扬。她巧笑倩兮,张开的双臂仿佛一对翅膀,迎
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蹄声里的旧时光
儿时的故乡村口,有一条东西走向的马路。每当我在路边放牛,或者放鹅,目光总会不自觉地追随着路上赶车人的身影跑。 那些来来往往的赶车人总是独来独往,早出晚归。去时,车上堆满粮食或柴草,赶车人双手紧攥着车把,身子前倾,嘴里不时“驾!驾!”地吆喝着;回来时车上空了,夕阳之中,有人如猫一样蜷缩在车上,有人如一个“大”字写在车板上,任由毛驴慢悠悠地笃行。 每每见到这种“去时如拉满的弓,回时似松开的绳”的情
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植物界的驱虫高手
当你在博物馆凝视那些历经漫长岁月却栩栩如生的动植物标本时,可曾想过,是什么力量守护着它们免受害虫的侵蚀?这背后,都离不开一种来自植物的天然馈赠——樟脑。樟脑,最早源自樟树。古人很早就发现了樟木防虫防腐的特性,距今7000年前的河姆渡遗址就有采集的樟树叶。后来,智慧的工匠们将樟木制成箱、柜,用以存放珍贵的书籍和衣物。樟树通过合成并储存在木材中的樟脑与樟油等挥发性物质,成功地构建了一道无形的屏障,这些
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黑白影像背后的法律进程
“将人生托付给自己。”这句台词不仅是《还有明天》女主角迪莉娅的觉醒宣言,而且是千百万女性在历史夹缝中争取主体性的呐喊。在导演宝拉·柯特莱西的黑白镜头下,意大利女性争取投票权的历史进程,被浓缩为一名家庭主妇穿越厨房油污与丈夫拳脚的荆棘之路。 影片设定在1946年二战结束后的意大利。彼时的意大利刚摆脱法西斯统治,通过全民公投决定废除君主制、建立共和国,但当时的社会仍被父权制主导:女性被禁锢在家庭