反洗钱金融行动特别工作组于2012年2月讨论通过《打击洗钱、恐怖融资和扩散融资的国际标准：FATF建议》，要求各国基于风险为本的方法，确定、评估和了解其所面临的洗钱和恐怖分子融资风险，从而实施反洗钱措施或其他打（试读）...